（原标题：第五届董事会第十次会议决议公告）信富网
证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2025-028 上海爱婴室商务服务股份有限公司第五届董事会第十次会议于2025年6月6日召开，应参加表决的董事6人，实际参加表决的董事6人，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：1. 关于补选董事的议案；2. 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案；3. 关于修订《重大经营与投资决策管理制度》的议案；4. 关于修订《关联交易决策制度》的议案；5. 关于修订《对外担保管理制度》的议案；6. 关于修订《投资者关系管理制度》的议案；7. 关于修订《独立董事工作制度》的议案；8. 关于修订董事会各下属委员会工作细则的议案；9. 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案；10. 关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案。所有议案均获得6票同意，0票反对，0票弃权，全部议案通过。其中多项议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。特此公告。上海爱婴室商务服务股份有限公司董事会2025年6月7日。
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